Метка: Киев

Оксана Маркарова умело использует преступные схемы

Министр финансов Оксана Маркарова на протяжении нескольких лет очень умело использовала преступные схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также для легализации доходов, полученных преступным путем. Делала это через ряд компаний, а также применяя схему с продажей ценных бумаг по фиктивно завышенным ценам — более чем в 40 раз….


Банк Сергея Тигипко заподозрили в «отмывании» денег

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко. Как сообщает сайт Александра Дубинского, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия»….


Братья Горовые и земельные аферы

Кураторы в сфере земельных ресурсов государства братья Горовые расставили на руководящие места своих людей, которые занимаются незаконной приватизацией земельных участков с дальнейшей реализацией….


Олег Немчінов влаштував передноворічний розпродаж

Секретар Міністерства молоді та спорту України та просто заможна людина Олег Немчінов продав нерухомості на майже мільйон гривень. Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації чиновника….


Вячеслав Чухно: путь «махрового» рейдера

Молодой миллионер, входящий в топ завидных холостяков Одессы, популяризатор знаний в сфере бизнеса и управления, почетный президент украинской ассоциации самбо, меценат, курирующий «Зеленый театр» и создатель благотворительного фонда. А параллельно — рейдер с весомым «послужным списком», махровый коррупционер и аферист. Это все о нем,знакомьтесь — Вячеслав Чухно….


Миколі Беззубенку пощастило з дружиною

Родина начальника першого управління економічної контррозвідки СБУ Миколи Беззубенка має коштовну нерухомість у столиці й за кордоном, а також елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами. Про це йдеться у розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом»….


Злата Лагутина не пройдет кадровую «перезагрузку»?

Новая власть уже взялась за реформирование фискальной службы. Ведомство, которое долгое время было кормушкой для нечистых на руку, снова разделили на таможенную и налоговую службы….


Олексій Орєхов пішов крутити кобилам хвости неспроста?

Як стало відомо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов призначив радником Директора ДП “Конярство України” Олексія Орєхова. Про цю людину відомо лише те, що він виходець з Міністерства внутрішніх справ, а саме працював, і як кажуть компетентні та поінформовані джерела, був зі скандалом звільнений спочатку з одеського управління по боротьбі з…


Віктор Панюшин («Вітя Пан») «лягає на дно» в Україні

2 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №2513 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі так званих «злодіїв у законі»….


Сергей Кононенко с подачи Хорошковского набирает высоту

Пока все прогрессивные украинцы гадали, обосцыт ли в Париже Президент Зеленский туфли Путину или же наоборот, тревожились, сдаст ли сцуко, Украину или же пошлет Путина в задницу вместе с ОРДЛО умные люди в Украине потихоньку выстраивали в стране очередную управленческо-коррупционную вертикаль. Речь, конечно же пойдет о «напомадженой iстоте», то бишь, о Валерии Ивановиче Хорошковском. Как…