По прошествии более двух лет досудебного расследования ни следователи, ни прокуроры так и не допросили народного депутата Валерия Дубиля, а также ряд других известных лиц, причастных к незаконному переоформлению корпоративных прав ООО «Промстройинновация».Об этом сообщает UKRCOMPROMAT.INFO со ссылкой на  rbc.ua

По его словам, сейчас возбуждено дело по ч.3 ст.209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов в особо крупном размере, предусматривающей от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

Фигурантами уголовного производства, по его словам, являются народный депутат фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль и депутат Черниговского облсовета от Радикальной партии Олег Аверьянов.

Он также отмечает, что после того как в июле 2018 года нотариус Ирина Мамай оформила заведомо поддельный документ — договор опциона, по которому доля Александра Головача (75%) перешла компаниям Аверьянова и Дубиля, собственники ООО «Промстройинновация» регулярно менялись.

Сейчас владельцем является компания ООО «Ариус Центр», однако, в корпоративную схему агрохолдинга уже не входят агропредприятия, бывшие в ее составе ранее.

По словам адвоката, о легализации свидетельствует, в частности, и декларация Олега Аверьянова: депутат отобразил в документе доходы от реализации СООО «Богдановское»; а также то, что земельный банк и недвижимость агрохолдинга перерегистрированы на компании, учредителями которых являются родственники Дубиля (крестник нардепа, его супруга, а также дети и теща народного депутата).

После многочисленных жалоб потерпевшей стороны в июле 2020 года Печерским райсудом Киева были удовлетворены ходатайства прокуроров и наложен арест на имущество СООО «Богдановское» и ООО «Орион-СКТ», которым они владели ранее, однако данные решения так и не были внесены в Единый государственный реестр судебных решений.

«Это дало возможность Дубилю и Аверьянову переоформить имущество на нынешнего собственника ООО «Прилуки Агроинвест». Реализуя свою преступную схему рейдеры довели ранее прибыльный агрохолдинг до фиктивного банкротства, основанием для этого послужило создание ряда фиктивных договоров займа», — добавляет адвокат.

По словам Денисова, изначально Дубиль и Аверьянов планировали банкротство ООО «Промстройинновация» во Львовской области, для чего адрес компании был перерегистрирован в соответствующем реестре, но хозяйственный суд Львовской области отказал им в исках о взыскании.

После этого фигуранты инициировали изменение юридического адреса на город Киев и перевод всех процедур в столичный хозсуд.

Хозяйственный суд Киева взыскал задолженности по фиктивным договорам займа и открыл процедуру банкротства.

«На данный момент рейдеры, сначала в лице «директора» ООО «Промстройинновация», а в дальнейшем — в лице «кредитора» ООО «Аенко Груп», скоординировано подают одинаковые иски о недействительности заключенных до захвата договоров с настоящими кредиторами», — отмечает адвокат.

Неоднократные заявления потерпевшей стороны о доведении агрохолдинга до банкротства, по словам Денисова, полностью игнорируются.

Напомним, ранее РБК-Украина разбиралось в деталях сомнительной смены владельцев агрохолдинга в Черниговской области, которая усложняется еще и тем, что в ней фигурируют нардеп и депутат облсовета.